本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月8日以書面、電話和電子郵件的方式，向各位董事發出關于召開公司第二屆董事會第六次會議的通知。本次會議于2011年8月18日下午在公司三樓會議室以現場會議方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況
　　經與會董事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：
　　一、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《公司2011年半年度報告及其摘要》。
　　經審核，董事會全體成員認為《公司2011年半年度報告》及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。
　　《2011年半年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2011年半年度報告摘要》詳見《巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　　二、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《大股東、實際控制人行為規范及信息問詢制度的議案》。
　　為進一步完善公司的法人治理結構，規范大股東、實際控制人的行為，確保信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，制定《大股東、實際控制人行為規范及信息問詢制度》。
　　三、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《防范控股股東及其他關聯方占用上市公司資金管理制度的議案》。
　　為進一步加強和規范公司的資金管理，防止和杜絕控股股東及其他關聯方占用公司資金行為的發生，建立健全防范控股股東及其他關聯方占用公司資金的長效機制，根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關于進一步做好清理大股東占用上市公司資金工作的通知》（證監發[2006]128號）以及《公司章程》、《關聯交易管理制度》的有關規定，制定《防范控股股東及其他關聯方占用上市公司資金管理制度》。
　　四、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《短期理財業務管理制度的議案》。
　　為規范公司的短期理財交易行為，保證公司資金、財產安全，為充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益，根據深圳證券交易所《股票上市規則》、及《公司章程》的規定，制定《短期理財業務管理制度》。
　　五、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《募集資金管理制度的議案》。
　　公司于2008年8月11日第一屆董事會第三次會議審議通過了《募集資金管理制度》，原制度主要根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》及《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等規定制定。鑒于《中小企業板上市公司募集資金管理細則》已于2010年7月底廢止，本次公司特根據現行的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第六章“募集資金管理要求”的相關規定，并結合公司實際情況，對原《募集資金管理制度》進行了全面修訂。
　　三、備查文件
　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第六次會議決議。
　　江蘇南方軸承股份有限公司
　　董事會
　　二O一一年八月二十二日