本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　本公司監事會及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第六屆監事會第六次會議于2011年12月19日書面通知，12月26日在本公司會議室召開。會議應出席監事3人，親自出席2人。監事會主席宋治成因公外出委托李俊賢監事出席表決并主持會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議表決通過了如下事項： aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　一、《關于公司壞賬核銷的議案》
　　為真實反映公司財務狀況，同意對如下原值金額共計44,202,479.05元的應收賬款進行核銷：
　　（一）因被注銷、吊銷營業執照及宣告破產致使應收賬款無法收回的客戶50戶，核銷的賬面金額為20,162,913.92元，已計提壞賬準備金20,162,913.92元。
　　（二）應收賬款賬齡7年以上，清收無果的客戶71戶，核銷的賬面金額為3,435,558.51元，已計提壞賬準備金3,435,558.51元。 aq34tgt468iuy54grtjty56443125122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　（三）對公司客戶長沙銀西軸承銷售有限公司及湖南西北軸承銷售有限公司欠款23,926,279.15元進行清收后，收回欠款3,322,272.53元，核銷金額20,604,006.62元，已計提壞賬準備金23,728,502.15元。
　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
　　二、《關于公司核銷部分預收帳款的議案》
　　同意核銷預收賬款賬齡5年以上并超過訴訟時效的125戶與公司不再發生業務往來的客戶，因退貨、抹帳、賬差等原因形成的預收款項共計1,589,008.81元的預收賬款進行核銷。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~5P(&*.,/=-=
　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
　　三、《關于公司部分發出商品核銷的議案》
　　因公司客戶營口經濟技術開發區寧西物資有限公司被吊銷營業執照，債務人無法聯系，同意對其無法清回的原發出商品410,738.32元進行核銷。該資產已計提減值準備92,553.63元。
　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
　　四、《公司部分固定資產報廢的議案》
　　同意報廢因使用期限較長已無法修復的13臺設備，該批固定資產原值為1,348,455.63元，累計折舊1,296,821.39元。
　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#4TGYH~P(&*.,/=-=
　　西北軸承股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2011年12月19日以傳真、電子郵件的方式通知。會議于12月26日以通訊表決方式召開，應當參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議表決通過了如下事項：
　　一、《關于公司壞賬核銷的議案》
　　為真實反映公司財務狀況，同意對如下原值金額共計44,202,479.05元的應收賬款進行核銷：
　　（一）因被注銷、吊銷營業執照及宣告破產致使應收賬款無法收回的客戶50戶，核銷的賬面金額為20,162,913.92元，已計提壞賬準備金20,162,913.92元。
　　（二）應收賬款賬齡7年以上，清收無果的客戶71戶，核銷的賬面金額為3,435,558.51元，已計提壞賬準備金3,435,558.51元。
　　（三）對公司客戶長沙銀西軸承銷售有限公司及湖南西北軸承銷售有限公司欠款23,926,279.15元進行清收后，收回欠款3,322,272.53元，核銷金額20,604,006.62元，已計提壞賬準備金23,728,502.15元，核銷后增加公司當期收益3,124,495.53元。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ3#TGYH~P(&*.,/=-=
　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
　　二、《關于公司核銷部分預收帳款的議案》
　　同意核銷預收賬款賬齡5年以上并超過訴訟時效的125戶與公司不再發生業務往來的客戶，因退貨、抹帳、賬差等原因形成的預收款項共計1,589,008.81元的預收賬款進行核銷。本次核銷將增加公司當期收益1,589,008.81元。
　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
　　三、《關于公司部分發出商品核銷的議案》 aq34tgt468iuy54grtjty56443121422@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　因公司客戶營口經濟技術開發區寧西物資有限公司被吊銷營業執照，債務人無法聯系，同意對其無法清回的原發出商品410,738.32元進行核銷。該資產已計提減值準備92,553.63元。核銷后形成損失318,184.69元。
　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D1Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　四、《公司部分固定資產報廢的議案》
　　同意報廢因使用期限較長已無法修復的13臺設備，該批固定資產原值為1,348,455.63元，累計折舊1,296,821.39元，報廢后影響當期損益51,634.24元。
　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
　　特此公告
　　西北軸承股份有限公司董事會
　　二○一一年十二月二十六日
　　西北軸承股份有限公司第六屆
　　監事會第六次會議決議公告
　　特此公告
　　西北軸承股份有限公司監事會
　　二○一一年十二月二十六日