浙江天馬軸承及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　重要提示
　　1、本次股東大會以現場投票方式召開；
　　2、本次股東大會期間無增加、變更、否決提案的情況。
　　一、會議召開情況
　　1、召開時間：2012年1月11日（星期三）上午10:00
　　2、召開地點：杭州市石祥路208號公司會議室
　　3、召開方式：現場投票
　　4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會
　　5、主持人：董事長馬興法先生
　　6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
　　二、會議的出席情況
　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共10人，代表有表決權的股份總數為700,673,816股，占公司股份總數的58.98％。公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
　　三、提案審議和表決情況
　　1、關于發行短期融資券的議案
　　表決結果：同意700,673,816股，占參與投票的股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。
　　四、律師出具的法律意見
　　浙江六和律師事務所律師蔣政村、張琦到會見證本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
　　五、備查文件
　　1、經公司與會董事簽字的《公司2012年第一次臨時股東大會決議》；
　　2、浙江六和律師事務所關于公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。